公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-004

证券代码：835784 证券简称：兴为通 主办券商：东莞证券
深圳市兴为通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2020 年年度财务审计机构》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，鉴
于其与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表 现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。根据《中华 人民共和国公司法》及《深圳市兴为通股份有限公司章程》相关规定，深圳市 兴为通科技股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（二）审议《关于终止深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）》议案

公司于 2018 年 5 月 3 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）的议案》，
并于 2018 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了
《2018 年股票发行方案（二）》（公告编号：2018-024）。2018 年 5 月 22 日，
公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案，并授权公司董事 会全权办理本次股票发行相关事宜。
上述股票发行方案公布后，由于外部市场环境变化，综合考虑公司发展规划和

公告编号：2020-004

战略调整，公司决定终止本次股票发行，另授权董事会全权办理包括但不限于 以下事项：签署股份认购终止合同、终止股票发行设立募集资金专户并与主办 券商、募集资金存管银行签订三方监管协议、终止修改公司章程、终止董事会 秘书办理相应变更登记等事宜。并与投资者协商解除与此次股票发行方案相关 的协议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理 人 须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的， 须持本 人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简 历；委托 代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人代表人授权委托书、营 业执照、复 印件、公司印章。

（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈帆 0755-21384130
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

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