
公告日期:2016-09-09
公告编号:2016-026
证券代码:835786 证券简称:鄱湖股份 主办券商:国盛证券
南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016 年 9 月 3 日,电话通知。
2、会议召开时间:2016 年 9 月 9 日
3、会议召开地点:南昌市南昌县蒋巷镇农副产品加工园区 6 号
办公楼三楼会议室
4、会议召开方式:以通讯方式召开
5、会议召集人:董事长刘金水
6、会议主持人:刘金水
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定, 所作决议合法
有效。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的
董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号:2016-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
1. 议案内容
具体内容详见公司于 2016 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于对外投资设立控股
子公司的公告》(公告编号:2016-027)。
2. 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第一届董事
会第十次会议决议》
南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。