公告日期：2019-04-23

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话和书面方式发出5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于2018年度总经理工作报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2018年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2019）第204008号）,同意批准报出。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）以及《2018年年报摘要》（公告编号：2019-016）。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于2018年财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于2019年财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避决议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018年度不进行利润分配。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司在2018年度财务报告审计时聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，基于双方的良好合作，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2019年6月2日召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度股东大会通知……
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