公告日期：2020-05-18

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源

北京高立开元创新科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：侯舒旸

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2020年4月27日由公司第二届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,296,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年4月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2020-022），本次大会的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年4月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2020-022），本次大会的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年4月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2020-022），本次大会的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年4月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2020-022），本次大会的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年4月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2020-022），本次大会的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数27,296,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

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