公告日期：2020-02-14
公告编号：2020-002
证券代码：835790 证券简称：地星测绘 主办券商：国融证券
黑龙江省地星测绘科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 29 日 。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 24 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司自身经营发展需要及长期战略发展计划，基于对公司长期利益的考虑，结合公司实际生产经营情况及公司战略发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展、提高公司规范性和治理水平，并考虑今后拟申请 IPO 等计划。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及实际控制人已经就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，相关股东已就该事宜达成一致意见，拟将采取有效措施保护全体股东的合法权益。
公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让
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系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议，且尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）个人股东亲自出席现场会议 的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；
（2）委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件；
（3）法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件和持股凭证；
（4）法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份
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证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。
（二） 登记时间：2020 年 2 月 29 日上午 9:00-9:30
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：田晓东
联系方式：0451-84098143
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承
担。
（三） 临时提案
若有临时提案，请于股东大会召开十日前……
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