公告日期：2019-05-20

证券代码：835790 证券简称：地星测绘 主办券商：国融证券
黑龙江省地星测绘科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,180,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三） 审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四） 审议通过《关于<公司2019年度预算报告>》的议案
1.议案内容：

《公司2019年度预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（五） 审议通过《关于<公司2018年度审计报告>》的议案
1.议案内容：

《公司2018年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（六） 审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》的议案1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（七） 审议通过《关于<2018年年度权益分派预案>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：

同意股数5,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（八） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
的议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意……
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