公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-018

证券代码：835790 证券简称：地星测绘 主办券商：国融证券
黑龙江省地星测绘科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月19日
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月9日，采用书面
通知。
5.会议主持人：董事长陈建国。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于成立黑龙江省地星测绘科技股份有限公司山东分公司》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟成立黑龙江省地星测绘科技股份有限公司山东分公司。根据《公司章程》规定，本议案提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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