公告日期：2022-04-18

证券代码：835791 证券简称：力邦营养 主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午 9:30 开始。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835791 力邦营养 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(西安)律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司的经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表公司监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》，就 2021 年
度的监事会工作进行了汇报。
（三）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

根据相关法规及公司章程的规定，公司制作了《2021 年年度报告》，具体内
容详见公司2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告
摘要》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算报告
予以汇报。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算报告
予以汇报。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及 2022 年的
经营发展规划，公司本年度不做利润分配。
（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司于2022年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.cc/index）上的《西安力邦临床营养股份有限公司关于 2022 年度日常性关联交易预计公告》。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》，并经股东大会审议后生效。
（九）审议《关于新增公司适用制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟新增适用的相关制度：《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》。

（十）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，提请聘任其担任公司 2022 年度财务审计机构，由其执行
公司 2022 年度审计工作。具体内容详见 20……
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