公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-016

证券代码：835791 证券简称：力邦营养 主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：西安市高新区 第四条 公司住所：陕西省西安市
天谷七路996号西安国家数字出版基地 高新区唐延路 1 号旺座国际城 E 座 22
C 栋 10604，邮政编码：710003。 层，邮政编码：710065。（具体以工商
变更为准）

第七十二条 下列事项由股东大会 第七十二条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；

（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、合并、解散和
清算； 清算；

（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或担保金额超过公司最近一期 大资产或担保金额超过公司最近一期
经 经

公告编号：2022-016

审计总资产百分之三十的 ； 审计总资产百分之三十的 ；

（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规 （六）法律、行政法规或本章程规
定的，以及股东大会以普通决议认定会 定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特 对公司产生重大影响的、需要以特
别决议通过的其他事项。 别决议通过的其他事项。

（七）公司法定代表人的确定。

第一百一十六条 公司设总经理 1 第一百一十六条 公司设总经理 1
名，副总经理 2 名，财务负责人和董事 名，副总经理 3 名，财务负责人和董事
会秘书各 1 名。 会秘书各 1 名。

公司总经理和董事会秘书由董事 公司总经理和董事会秘书由董事会
会聘任或解聘。 聘任或解聘。

公司副总经理、财务负责人由总经 公司副总经理、财务负责人由总经
理提名，董事会聘任或解聘。 理提名，董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书为公司高级管理人员。
财务负责人作为高级管理人员，除 财务负责人作为高级管理人员，除
符合前款规定外，还应当具备会计师以 符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专 上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 业知识背景并从事会计工作三年以上。

第一百五十四条 公司制定投资 第一百五十四条 公司制定《投资
者关系管理制度，以规范公司投资者关 者关系管理制度》，以规范公司投资者系管理工作，进一步保护投资者的合法 关系管理工作，进一步保护投资者的合权益，建立公司与投资者之间及时、互 法权益，建立公司与投资者之间及时、信的良好沟通关系，完善公司治理。 互信的良好沟通关系，完善公司治理。
关于投资者与公司之间的纠纷解 《投资者关系管理制度》作为公司章程
决机制，可以自行协商解决、提交证券 规定的附件，由董事会拟定，股东大会期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲 批准。
裁机构申请仲裁或……
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