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公告日期：2016-03-03
公告编号： 2016-004
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证券代码： 835795 证券简称： 汇购科技 主办券商：首创证券
浙江汇购科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2016 年 3 月 3 日上午 10 时
2.会议召开地点： 杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 8F 会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人： 瞿红云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 名，
持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
公告编号： 2016-004
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二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立杭州宝乐金融信息服务有限
公司的议案》
1.议案内容
公司已于 2016 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了 《汇购科技：
第一届董事会第四次会议决议公告》，具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
赞成票 9,708,000 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决
权的股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会非关联方
股东有表决权的股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会
非关联方股东有表决权的股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东杭州汇购投资管理有限公司、 北京普润通达投资管理有
限公司、 华仕洪回避此议案的表决。
三、 备查文件目录
（一） 《 浙江汇购科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决
议》
公告编号： 2016-004
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浙江汇购科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 3 日
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