公告日期：2017-01-16

证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长瞿红云女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，

持有表决权的股份22,626,000股，占公司股份总数的74.56%。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄文仙为公司董事的议案》

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1.议案内容

由于现任董事刘艺先生、陈敏先生、华仕洪先生因个人原因辞去董事职务，导致董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特提议补选黄文仙为公司第一届董事会董事，任职期限至第一届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数

的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的

0.00%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（二）审议通过《关于选举蒋胜为公司董事的议案》

1.议案内容

由于现任董事刘艺先生、陈敏先生、华仕洪先生因个人原因辞去董事职务，导致董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特提议补选蒋胜为公司第一届董事会董事，任职期限至第一届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数

的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的

2 / 5

0.00%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（三）审议通过《关于选举章芳芳为公司董事的议案》

1.议案内容

由于现任董事刘艺先生、陈敏先生、华仕洪先生因个人原因辞去董事职务，导致董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特提议补选章芳芳为公司第一届董事会董事，任职期限至第一届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数

的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的

0.00%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

公司已于2016年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露公告编号

为2016-086《监事会议事规则（修订稿）》。

2.议案表决结果：

3 / 5

赞成票 22,626,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数

的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的

0.00%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容

公司已于2016年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露公告编号
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