公告日期：2016-01-27

浙江汇购科技股份有限公司

章 程

二零一五年九月

目录

第一章总 则......3

第二章 公司名称和住所......4

第三章 公司经营范围......4

第四章 公司股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......9

第五章 股东和股东大会......9

第一节股东......9

第二节股东大会的一般规定......12

第三节股东大会的召集......14

第四节股东大会的提案与通知......15

第五节股东大会的召开......16

第六节股东大会的表决和决议......19

第六章董事会......22

第一节董事......22

第二节董事会......25

第七章总经理及其他高级管理人员......30

第八章监事会......32

第一节监事......32

第二节监事会......32

第九章财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节财务会计制......34

第二节会计师事务所的聘任......35

第十章通知......36

第一节通知......36

第二节公告......37

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节合并、分立、增资和减资......37

第二节解散和清算......38

第十二章修改章程......40

第十三章投资者关系管理......41

第十四章附则......41

第一章 总则

第一条 为维护浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和

债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他

有关规定，由浙江汇购科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在杭州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册资本为3000万元。

第四条 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意及中国证券监督

管理委员会核准，公司股票于【】年【】月【】日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承

担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、

董事会秘书。

第十条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、

规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第十一条 公司名称：浙江汇购科技股份有限公司。

第十二条 住所：杭州市滨江区滨盛路1505号银丰大厦806室。

第三章 公司经营范围

第十三条 公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务；服务：

办公机械、计算机软、硬件的开发，代订机票、火车票，代订酒店，承办会务，经济信息咨询（除商品中介），承办展览展示；批发、零售：电子计算机及外部设备，工艺美术品，家用电器，五金交电，建筑材料，化妆品（除分装），黄金制品、数码产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）。

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