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公告日期：2016-05-19
公告编号：2016-030
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证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券
浙江汇购科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长瞿红云女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 名，
持有表决权的股份 27,579,000 股，占公司股份总数的 91.93%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
公告编号：2016-030
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1.议案内容
公司已于 2016 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露公告编号
为 2016-018 的《2015 年年度报告》和公告编号为 2016-019 的《2015
年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的
100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
无表决权回避情形。
（二）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
审议公司《2015 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数
的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数
的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的
0.00%。
3.回避表决情况
无表决权回避情形。
（三）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
公告编号：2016-030
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1.议案内容
审议公司《2015 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份
数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数
的 0.00%。
3.回避表决情况
无表决权回避情形。
（四）审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
审议公司《2015 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股
份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
无表决权回避情形。
（五）审议通过《关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
审议公司《2016 年年度财务预算报告》
公告编号：2016-030
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2.议案表决结果：
赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股
份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
无表决权回避情形。
（六）审议通过《关于公司 2015 年年度利润分配及资本公积转
增股本预案的议案》
1.议案内容
为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当
期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将
结转至下年度作为流动资金参与公司运营。
2.议案表决结果：
赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股
份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
无表决权回避情形。
（七）审议通过《关于公司 2016 年续聘会计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
