公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-034

证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,076,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-034

公司副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报董事会工作。

2、议案表决结果：2307.60 万股同意、0 股弃权、 0 股反对，同意股数占

出席会议有效表决权股份总数的 100 %。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果： 2307.60 万股同意、0 股弃权、 0 股反对，同意股数占

出席会议有效表决权股份总数的 100 %。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据公司实际情况编制了 2019 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：2307.60 万股同意、0 股弃权、 0 股反对，同意股数占

出席会议有效表决权股份总数的 100 %。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容：根据公司法、公司章程关于利润分配的相关规定，报告期内公司未实现盈利，公司本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、表决结果：2307.60 万股同意、0 股弃权、 0 股反对，同意股数占出席

会议有效表决权股份总数的 100 %。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2020-034

1、议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

2、表决结果 201.30 万股同意、 0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议

有效表决权股份总数的 100 %。

3、回避情况：杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司为关联股东回避表决。

（六）、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案……
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