公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-005

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长祝文欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管人员财务总监于兰英列席参加

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案 》
1.议案内容：

变更 2017 年募集资金 3,065,900.00 元的剩余部分资金的用途，受新冠疫情
及市场环境变化的影响，主营业务开展受到了较大影响，亟需资金补充日常经营
活动周转资金，故公司拟将该次募集资金截止 2021 年 1 月 12 日剩余资金
2,971,340.84 元全部用于补充流动资金
2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

出席本次股东大会的股东与本议案不存在关联关系，不适用回避表决。
三、备查文件目录
《2021 年第一次临时股东大会决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日

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