公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-035

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李天舒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
44,675,398 股，占公司有表决权股份总数的 64.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-035

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正<万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划
（草案）（第四次修订版）>的议案》

1.议案内容：

由于公司符合《财政部国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》(财税〔2016〕101 号)的规定，决定对《万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订版）》进行更正，在第八章第二小节补充引用相关政策，补充内容如下：

根据《财政部国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》(财税〔2016〕101 号)的规定，限制性股票自授予日起应持有满 3 年且解禁后持有满 1 年，方可享受相关递延纳税政策。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,398 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

由于办理定向回购速度不及预期，压缩了办理权益分派业务时间，导致本次权益分派无法在股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。公司将计划继续实施权益分派，并以 2025 年半年度报告财务数据作为权益分派的依据，重新召开董事会、股东会进行审议，并于股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。

本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,398 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-035

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件

（一）《万联城市服务科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议
决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司
董事会
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