公告日期：2025-12-15

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：李天舒

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司股东会议事规则》进

行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司董事会议事规则》进
行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司<防止大股东占用公司资金管理制度>的议案》1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司防止大股东及关联方
占用公司资金管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公
告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司承诺管理制度》进行
了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和……
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