公告日期：2026-04-24

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万联城市服务科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：李天舒
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真 实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2025 年度工作
情况做了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度实际经营成果，对 2025 年度工作情况做了总
结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见 审计报告[众环审字(2026) 0206012 号]，公司编制了《2025 年度财务决算报 告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于股权激励计划第五个解除限售期解除限售条件成就的议案》1.议案内容：

根据《万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）》，公司
业绩考核要求：公司 2025 年度扣非后净利润 1500 万元，公司 2025 年扣非后
净利润实际达成 1,831.98 万元，满足公司业绩考核要求。激励对象个人考核 要求：在公司业绩达标的情况下，公司根据制定的绩效考核管理规定对激励对 象进行年度考核，激励对象在上一年度绩效考核结果为“合格”及以上。激励 对象 2025 年的考核结果均为合格，满足个人绩效考核指标。

根据以上考核结果，股权激励计划第五个解除限售期解除限售条件成就。2.回避表决情况：

公司董事均与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，均回避表决。 因本次出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审 议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026……
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