公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-016

证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日

2.会议召开地点：公司三楼307会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月5日，以专人送达方式发出。

5.会议主持人：郑刚兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年9月5日发出，满足召开董事会应提前10天通知的要求；会议通知以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公告编号：2018-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过关于《杭州华新检测技术股份有限公司董事会换届选

举并提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郑刚兵、王银燕、朱兆刚、王林峰、周超为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司第二届董事会董事候选人中郑刚兵、王银燕、朱兆刚、周超为连选连任，王林峰为拟新任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-016

（二） 审议通过关于《变更营业范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更营业范围并修订公司章程对应条款。

变更前营业范围：检测技术的技术开发，建筑钢结构工程检测，钢结构桥梁检测，户外广告设施检测，通信工程钢塔桅检测，钢结构施工及运行检测，钢柱混凝土CT检测，建筑钢结构工程检测评估，市政桥梁工程、交通工程检测，及以上检测项目的咨询服务（以上需专项审批项目除外）；成年人的非证书职业技能培训；其他无需报经审批的合法项目。

变更后营业范围：检测技术的技术开发，建筑钢结构工程检测，钢结构桥梁检测，户外广告设施检测，通信工程钢塔桅检测，钢结构施工及运行检测，钢柱混凝土CT检测，管道CCTV检测，管道潜望镜检测，管道漏磁检测，金属家具检验，残余应力检测，建筑钢结构工程检测评估，市政桥梁工程、交通工程检测，及以上检测项目的咨询服务（以上需专项审批项目除外）；成年人的非证书职业技能培训；其他无需报经审批的合法项目。

变更后的公司营业范围以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-016

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过关于《提请召开公司2018年第一次临时股东大会》

的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年10月11日在公司五楼503会议室召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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