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达智咨询:第一届董事会第五次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-09-19

公告编号: 2016-023

证券代码: 835806 证券简称: 达智咨询 主办券商: 东方财富证券

成都达智咨询股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议的公告

一、 会议召开情况

成都达智咨询股份有限公司( 以下简称“ 公司” ) 第一届董事会

第五次会议于2016年9月10日以电话通知方式送达各位董事, 会议于

2016年9月19日下午2点在公司会议室召开。 会议由董事长陈伟主持,

会议应到董事5人, 实到董事5人。 本次会议的召开符合《 公司法》 和

《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议, 通过如下议案:

( 一) 审议通过《 关于公司在武汉设立控股子公司的议案》 。

议案内容: 公司拟投资设立控股子公司武汉达智智业信息科技咨

询有限公司, 公司经营范围: 商务信息咨询; 市场调查研究预测; 企

业策划咨询、 营销咨询、 经济贸易咨询; 会议服务; 计算机技术的开

发、 转让、 咨询、 服务、 培训; 计算机软硬件开发、 研究、 销售; 数

据处理服务; 应用软件服务; 质检技术服务。 ( 以上名称、 经营范围

最终以工商注册登记为准) 。 注册地点: 武汉。 注册资本20万元,

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或

者重大遗漏, 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号: 2016-023

公司出资14.6万, 占比73%。

表决结果: 5票同意、 0票反对、 0票弃权

回避表决情况: 无。

三、 备查文件

经与会董事签署的公司 《 成都达智咨询股份有限公司第一届董事

会第五次会议决议》

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2016年9月19日
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