公告日期：2017-07-25

证券代码：835806 证券简称：达智咨询 主办券商：东方财富证券

成都达智咨询股份有限公司

(成都市人民东路61号)

股票发行方案

主办券商

西藏东方财富证券股份有限公司

（西藏自治区拉萨市北京中路101号）

二O一七年七月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......1

释义......4

一、公司基本情况......5

二、本次发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5

（三）发行价格及定价依据......9

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......9

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的 分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......9 （六）本次发行股票限售安排情况......10 （七）募集资金用途......10 （八）募集资金管理......12 （九）前次募集资金使用情况......12 （十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12 （十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12 （十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12 三、非现金资产认购的情况......13 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况......13 （二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......13 （三）与本次发行相关特有风险的说明......13 五、其他需要披露的重大事项......13 （一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。13 （二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。....13 （三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处 罚或者最近十二个月内受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。......13

（四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。......13

（五）附生效条件的股票认购合同的内容摘要......14

六、本次发行参与机构......15

（一）主办券商......15

（二）律师事务所......15

（三）会计师事务所......15

七、有关声明......17

释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

公司、本公司、发行人、 指 成都达智咨询股份有限公司

达智咨询

股东大会 指 成都达智咨询股份有限公司股东大会

智研商务 指 成都智研商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

董事会 指 成都达智咨询股份有限公司董事会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。