公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-003

证券代码：835808 证券简称：星成电子 主办券商：方正承销保荐
宁波星成电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835808 星成电子 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构亚太 (集团) 会计师事务所(特殊普通合伙)更换为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn） 上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日上午 8:00 至 8:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡宏璋 电话：0574-62925968 地址：浙江省余
姚市三七市镇安捷西路 18 号
（二）会议费用：自理
（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录

《宁波星成电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日

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