公告日期：2018-05-21

证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢

301室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李胜军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份28,442,000股，占公司股份总数的94.23%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数28,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数28,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数28,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数28,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》

1.议案内容

根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定 2017

年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数28,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

《2017年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数28,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》

1.议案内容

公司 2018 年度拟向银行……
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