公告日期：2017-03-15

公告编号：2017-015

证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏唯达水处理技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年3月14日上午10时在公司会议室召开。本次会议以通讯方式通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议由董事长李胜军先生召集并主持。

与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 议案主要内容：鉴于公司2017年第一次股票发行已通过全国中小企业股份转让系统备案，现决定对公司注册资本进行相应变更，将注册资本由1177万元变更为1287万元，并修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公告编号：2017-015

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名付宗仰为公司第一届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于季法星辞去公司董事职务，现董事会提名付宗仰为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的

议案》

议案主要内容：提议于2017年3月31日召开公司2017年第二

次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2017年3月15日

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