公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-032

证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月5日

2.会议召开地点：苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢301室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李胜军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数28,442,000股，占公司有表决权股份总数的94.23％。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟修改经营范围，同时修改公司章程，由“水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备及材料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

公告编号：2018-032

活动）”变更为“水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备、材料及原料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工、市政工程施工、电子与智能化工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；建筑劳务分包。从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：

同意股数28,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

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