公告日期：2017-12-29

江苏唯达水处理技术股份有限公司

（苏州市工业园区唯华路3号君地中心10幢301室）

2017 年第三次股票发行方案

主办券商

（西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号）

二〇一七年十二月

声明

本次股票发行方案已经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

一、公司基本信息 ......6

二、发行计划......7

（一）发行目的......7

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......7

（三）发行价格及定价方法......8

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......8

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......8

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......9

（七）募集资金用途 ......9

（八）募集资金管理......12

（九）历次发行募集资金使用情况......12

（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13

（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......14

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......14

四、其他需要披露的重大事项......15

五、中介机构信息 ......15

（一）主办券商......15

（二）律师事务所......15

（三）会计师事务所 ......15

六、有关声明 ......17

一、公司基本情况

（一）公司名称：江苏唯达水处理技术股份有限公司

（二）证券简称：唯达技术

（三）证券代码：835811

（四）注册地址：苏州市工业园区唯华路3号君地中心10幢301室

（五）办公地址：苏州市工业园区唯华路3号君地中心10幢301室

（六）联系电话：0512-67060155

（七）法定代表人：李胜军

（八）董事会秘书：杨玲

（九）所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业

为生态保护和环境治理业（N77）；根据《国民经济行业分类标准》，公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）—水污染治理（N7721）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）—水污染治理

（N7721）；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为公用事业（19）—水公用事业（19101310）。

（十）主营业务：水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备及材料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行计划

（一）发行目的

公司为更好地满足经营战略发展的需要，扩大公司经营和生产规模，提升公司的盈利能力和抗风险能力，优化资产负债结构，同时继续提高市场占有率和品牌影响力，公司进行本次股票发行。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。董事会通过的本次发行方案未确定具体发行对象，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据本次发行认购的实际情况，最终确定符合资格的发行对象。最终发行对象中非现有股东的合格投资者合计不超过35名(含35名）。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。