公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-030

证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：李胜军

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟修改经营范围，同时修改公司章程，由“水处理工程的设计、施工、

管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备及材料的生产（限分

支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设

备及软件集成和销售；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经

公告编号：2018-030

相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备、材料及原料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工、市政工程施工、电子与智能化工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；建筑劳务分包。从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年11月5日召开公司2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

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