公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-001

证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券
江苏唯达水处理技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 27 日以现场递交或电话方式
发出。
5.会议主持人：李胜军
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度申请综合授信 》议案
1.议案内容：

公司及子公司 2020 年度拟向银行和贷款机构申请综合授信额度 8,700 万
元，其中公司 5,200 万元，子公司安徽唯达水处理技术装备有限公司 3,500 万

公告编号：2020-001

元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求及银行和贷款机构最终批准确定。现提请公司董事会、股东大会审议 批准：具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协 商的内容和方式执行；同时，提请董事会、股东大会授权公司总经理根据公司 经营需要在上述综合授信额度内、办理和签署公司与相关各金融机构的借款申 请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、 信用证、保函等有关融资业务文件，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。 超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易 》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易金额 20,800 万元。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李胜军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 20 日召开江苏唯达水处理技术股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2020-001

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日

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