公告日期：2019-04-16

证券代码：835814 证券简称：中恒信 主办券商：西部证券

厦门中恒信净化科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：福建省厦门市杏林湾路营运中心6号楼1102室3.会议召开方式：现场形式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话通知。5.会议主持人：董事长吕棉松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：2018年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年财务决算报告》的议案

1.议案内容：2018年财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2019年财务预算报告》的议案

1.议案内容：2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统披露的《中恒信2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《中恒信2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

结合公司2018年度经营业绩及日后发展规划，2018年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。本议案3人回避表决，非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：关联方厦门中恒汇毅投资有限公司与万人泰和（厦门）康复医院有限公司系公司实际控制人吕棉松控制的公司；公司董事倪国兵持有厦门中恒汇毅投资有限公司10%的股权，董事吕绵教系公司实际控制人吕棉松堂兄弟；因此，吕棉松、倪国兵、吕绵教回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司预计2019年度申请授信额度的议案》的议案

1.议案内容：根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司预计2019年度向银行、小额贷款公司、融资租赁公司及其他金融机构申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、银行保函及其他授信业务）、贷款、融资租赁总额度为2……
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