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公告日期：2021-04-16
公告编号：2021-007
证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券
吉林正方农牧股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开情况合法、合规、合章程性说明：本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,559,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.605%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
公告编号：2021-007
3.公司董事会秘书出席会议；
公司主管生产副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司营业执照期限的议案》
1.议案内容：
公司营业期限由原来：2001 年 4 月 28 日-2021 年 4 月 27 日，变更为 2001
年 4 月 28 日-长期。
2.议案表决结果：
同意股数 60,559,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于任命马英敏女士担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司董事会于 2021 年 3 月 21日收到董事会秘书张福君提交的辞职报告，
其辞职后不再担任公司其他职务，并将导致公司董事会秘书发生变动。（具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《吉林正方农牧股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-003），现公司拟任命马英敏女士担任董事会秘书职务。
2.议案表决结果：
同意股数 60,559,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
公告编号：2021-007
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马英 董事会秘 任职 2021 年 4 月 2021 年第一次临 审议通过
敏 书 15 日 时股东大会
四、备查文件目录
《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
吉林正方农牧股份有限公司
董事会
202……
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