公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-022

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券
吉林正方农牧股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 54,677,300 股，占公司有表决权股份总数的 89.935%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作的议案》；1.议案内容：

为了推进长白飞鸭新品种培育进度提升长白飞鸭品种性能，公司拟与中国农

公告编号：2019-022

业科学院北京畜牧兽医研究所合作进行联合育种。预计前期投入费用约 150 万，由公司承担。
2.议案表决结果：

同意股数 54,677,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司拟将饲料厂整体租赁给吉林省德泰饲料科技发展有限
公司的议案》；
1.议案内容：

为进一步降低公司原材料费用，降低产品成本，公司拟将饲料厂整体租赁给吉林省德泰饲料科技发展有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 54,677,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司与吉林省鹅秀才老味食品有限公司签订〈产品销售合
同〉的议案》。
1.议案内容：

公司拟与吉林省鹅秀才老味食品有限公司签订《产品销售合同》，包销公司填饲西装产品，合同期限 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 37,139,300 股，占本次股东大会非关联方有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联方有表决权股份总数的 0%；弃权

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股数 0 股，占本次股东大会非关联方有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案为关联交易事项，股东郑方国为吉林省鹅秀才老味食品有限公司控股股东、董事长，存在关联关系，已回避表决。回避 16,968,000 股，占出席本次股东大会的 31.03%；股东郑楠与郑方国为父子关系，同为关联方，已回避表决。回避 570,000 股，占出席本次股东大会的 1.04%。
三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

吉林正方农牧股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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