公告日期：2020-03-12
公告编号：2020-004
证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券
吉林正方农牧股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日 14 ：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2020-004
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835816 正方农牧 2020 年 3 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；
详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。
（二）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司梅河口市支行申请流动资金贷款的议案》；
公司因受疫情影响，致使流动资金紧张。为缓解压力，公司拟将以部分固定资产（厂房、土地）作为抵押向中国银行股份有限公司梅河口市支行申请流动资金贷款 800 万元人民币。贷款期限 1 年。
（三）审议《关于公司拟向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款的议案》。
公司因受疫情影响，致使流动资金紧张。为缓解压力，公司拟向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款 900 万元人民币，贷款期限 2 年。该笔贷款由吉林省吉煤融资担保有限责任公司提供担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2020-004
（一）登记方式
1. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 3 月 26 日 8：00～2020 年 3 月 27 日 13：30
（三）登记地点：吉林省梅河口市梅河东大街 3888 号吉林正方农牧股份有限公
司办公楼二楼董事……
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