公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-033

证券代码：835817 证券简称：共益科技 主办券商：山西证券
北京玛娜共益科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘晓明

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

因公司未来发展规划及迁址的原因，公司名称拟由“北京玛娜共益科技股 份有限公司”变更为“金美科林（湖北）科技股份有限公司”，具体以工商登记

公告编号：2025-033

部门核准的名称为准。具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称、 证券简称的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司未来发展规划及迁址的原因，公司名称拟由“北京玛娜共益科技股 份有限公司”变更为“金美科林（湖北）科技股份有限公司”，公司名称变更 后，相应的证券简称拟变更为“金美科林”，具体简称经股转系统核准为准，证 券代码不变。具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称 的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因公司未来发展规划及迁址的原因，公司注册地址由“北京市朝阳区西大
望路 27【2-1】16 幢 3-309”变更为“湖北省南漳县城关镇便河南路 188 号”，
具体以工商登记部门核准的信息为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-033

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于重新制定公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司名称工商登记信息变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规，结合公司实际情况，公司拟重新制定《公司章程》。具体内容详见公司 同日披露的《金美科林（湖北）科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-035）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟进行公司名称、章程变更，提请股东会授权董事会全权办理公司 本次变更具体事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提……
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