公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-047

证券代码：835817 证券简称：金美科林 主办券商：山西证券
金美科林（湖北）科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司迁址，公司拟向控股股东、实际控制人刘晓明先生租赁其名下位于 湖北省襄阳市南漳县城关镇卞河路（原汇珍商场）1 幢 1-3 层商铺的房屋作为 办公、生产及仓储使用。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于租赁办公场地暨关联交易的议案》，公司董事刘晓明因关联关系回避表决。
董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘晓明

住所：湖北省襄阳市南漳县城关镇文庙街 xx 号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况

公告编号：2025-047

（一）定价依据

本次关联交易价格参照同地段市场租赁价格。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格参考同地段市场租赁价格，不存在向关联方输送利益的 情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

因公司经营办公需要，公司拟向控股股东、实际控制人刘晓明租赁其名下 位于湖北省襄阳市南漳县城关镇卞河路（原汇珍商场）1 幢 1-3 层商铺的房屋 作为办公、生产及仓储使用。租赁房屋建筑面积为 620.38 ㎡；租赁期为 2025
年 9 月 1 日起至 2030 年 8 月 31 日止；租金每年人民币 75,000 元，于每年 8 月
31 日前按年一次付清。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司为了保持正常稳定经营，有利于公司发展，不存在损 害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易保障了公司正常生产经营，有效促进公司业务发展，未对公 司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件

公告编号：2025-047

《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
金美科林（湖北）科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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