公告日期：2025-09-01

证券代码：835817 证券简称：金美科林 主办券商：山西证券
金美科林（湖北）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835817 金美科林 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》 √

《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的

2.00 √

议案》

《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三

3.00 √

方监管协议>的议案》

4.00 《关于公司现有在册股东不享有本次股票定 √

向发行优先认购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次

5.00 √

股票定向发行相关事宜的议案》

6.00 《关于变更经营范围的议案》 √

7.00 《关于拟变更公司主营业务的议案》 √

8.00 《关于修订公司章程的议案》 √

上述议案已经公司 2025 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第三次会议审议通过，具体议案详见公司于同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金美科林（湖北） 科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-051） 和《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2025-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、4），回避表决股东为（刘晓明、叶超，但因全体股东均具有关联关系，故均无需回避表决）；
……
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