公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-052

证券代码：835817 证券简称：金美科林 主办券商：山西证券
金美科林（湖北）科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：敖涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-

公告编号：2025-052

050）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等法律、法规的要求及公司章程的相关规定，公司拟与发行对 象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议需经协议双方签字、盖章后，并 经公司董事会、股东会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具的关于本次定向发行的无异议函后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议
案》
1. 议案内容：

为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金 专用账户，用于存放和管理本次定向发行股票募集的资金，该账户不得存放非 募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募 集资金专用账户，并拟与山西证券、募集资金存管银行签署《募集资金三方监 管协议》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-052

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1. 议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，针对本次定向发行， 对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优 先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
金美科林（湖北）科技股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。