公告日期：2025-09-16

证券代码：835817 证券简称：金美科林 主办券商：山西证券
金美科林（湖北）科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025- 050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

因全体股东均具有关联关系，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等法律、法规的要求及公司章程的相关规定，公司拟与发行对 象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议需经协议双方签字、盖章后，并 经公司董事会、股东会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具的关于本次定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因全体股东均具有关联关系，故无需回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议> 的议
案》

1.议案内容：

为规范募集资金的使用和管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金 专用账户，用于存放和管理本次定向发行股票募集的资金，该账户不得存放非 募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募 集资金专用账户，并拟与山西证券、募集资金存管银行签署《募集资金三方监 管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》

1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，针对本次定向发行， 对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优 先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因全体股东均具有关联关系……
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