公告日期：2025-07-29

金美科林（湖北）科技股份

有限公司

章 程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营范围 ......3
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事会 ......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......30
第八章 投资者关系管理 ......32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34
第十章 通知和公告 ......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十二章 修改章程 ......39
第十三章 附则 ......39

金美科林（湖北）科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范金美科林（湖北）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式由原有限责任公司整体变更为股份有限公司；在襄阳市
市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9111000068760351XT。

第三条 公司注册名称：金美科林（湖北）科技股份有限公司。

第四条 公司住所：湖北省南漳县城关镇便河南路 188 号。

第五条 公司认缴的注册资本为人民币 940 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为代表本公司执行事务的董事。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；版权代理；摄影扩印服务；图文设计制作；项目策划与公关服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；餐饮管理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；食用农产品零售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；日用品销售；家用电器销售；家具销售；文具用品零售；通讯设备销售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；针纺织品销售；五金产品零售；照相机及器材销售；钟表销售；箱包销售；皮革制品销售；礼品花卉销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；第二类医疗器械销售；建筑材料销……
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