公告日期：2025-09-29

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北京康达（杭州）律师事务所

关于

金美科林（湖北）科技股份有限公司

定向发行股票的

法律意见书

二〇二五年九月

目 录

释 义......1
正 文......5
一、关于本次发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......8
四、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......8
五、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的核查意见......9六、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......11
七、关于本次定向发行对象认购资金来源合法合规性意见......12
八、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
九、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性意见......14
十、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......15
十一、关于本次定向发行募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......16
十二、关于本次定向发行的结论性意见......17

释 义

在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义：

公司/金美科林/发行 指 金美科林（湖北）科技股份有限公司

人

《北京康达（杭州）律师事务所关于金美科林（湖
本《法律意见书》 指 北）科技股份有限公司定向发行股票的法律意见
书》

金美科林（湖北）科技股份有限公司定向发行股
本次发行 指

票

《金美科林（湖北）科技股份有限公司股票定向
《定向发行说明书》 指

发行说明书》

发行人与认购对象签署的《附条件生效的股份认
《股份认购协议》 指

购协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
《定向发行规则》 指

则》

《挂牌公司治理规 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
指

则》 则》

《投资者适当性管 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
指

理办法》 办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《诚信监督管理指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指
指

引》 引》

《业……
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