公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-007

证券代码：835817 证券简称：金美科林 主办券商：山西证券

金美科林（湖北）科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2025年9月1日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三 次会议，审议并通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票发行 的相关议案。2025年9月16日，公司2025年第六次临时股东会审议通过该次股票发行 的相关议案。

本次定向发行股票20,600,000股，每股价格为人民币1.00元，发行募集资金总额 20,600,000.00元，本次募集资金用于补充流动资金。

2025年10月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于 同意金美科林（湖北）科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2454 号）。

2025年11月11日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况 进行审验并出具了《验资报告》（众会字(2025)第11208号）。

本次定向发行新增股份于2025年11月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司第二届董事会第十二次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过《募集资 金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了 募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。公司第四届董事会第三次会议和2025

公告编号：2026-007

年第五次临时股东会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资 金管理制度》进行了修订。

公司严格执行《募集资金管理制度》和募集资金的使用用途，未发生违反相关规 定及协议的情况。

（二）募集资金的存放情况

公司分别于2025年9月1日召开了第四届董事会第四次会议，于2025年9月16日召 开了2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署<募集资 金三方监管协议>的议案》。

2025年11月14日，公司与山西证券股份有限公司、湖北南漳农村商业银行股份有 限公司共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：金美科林（湖北）科技股份有限公司

开 户 行：湖北南漳农村商业银行股份有限公司涌泉支行

账户号码：82010000006648204
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,600,000.00

收入 利息收入 919.54

支付供应商款项 1,644,196.00

支出 研发费用支出 -

日常性经营支出及工资薪金等 ……
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