公告日期：2019-04-18

证券代码：835818 证券简称：联动通达 主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：赵青山

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就2018年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2018年年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司2018年的年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营情况，公司对2019年工作进行了框架性安排，拟定了公司2019年度财务预算计划。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需求，提议公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2018年度审计机构。为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实……
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