公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-004
证券代码：835818 证券简称：联动通达 主办券商：中信建投
联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市天元律师事务所张征，燕琳律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2018年年度的工作情况。
（二）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
（三）审议《关于2018年年度财务决算报告》议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司2018年的年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。
（四）审议《关于2019年年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营情况，公司对2019年工作进行了框架性安排，拟定了公司2019年度财务预算计划。（五）审议《关于2018年利润分配方案》议案

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需

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求，提议公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2018年度审计机构。为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况，详情请参照2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定平台披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-005）。
（八）审议《2018年度监事会工作报告》议案

监事会报告了2017年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2018年的工作计划。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东携带本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本……
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