公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006

证券代码：835818 证券简称：联动通达 主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告了2018年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2019年的工作计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-006

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

监事会

2019年4月18日

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