公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-017

证券代码：835818 证券简称：联动通达 主办券商：中信建投
联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年12月5日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于股东为公司借款提供反担保》议案

根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，为促进公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司中关村北大街支行申请 500万元的单笔流动资金贷款，期限 1 年，授信用途为支付采购款、技术服务费、技术人员工资，由北京首创融资担保有限公司提供贷款担保 500 万元，期限 1 年。公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：
（1）赵青山及其配偶承担个人无限连带责任；
（2）李福庚承担个人无限连带责任；

赵青山及其配偶张继瑞、李福庚为公司本次贷款提供无偿反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

由我公司对于所贷款项按时还本付息。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席

公告编号：2019-017

会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王童，联系地址：北京市朝阳区大郊亭中街 2 号
院 5 号楼 5 层 邮政编码：100124，联系电话：010-87778080-8631，联系信
箱：wt@chinabusmedia.com。
（二）会议费用：与会人员费用自理。
五、备查文件目录
（一）《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
董事会
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