公告日期：2019-07-01

威海国际物流园股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月30日

2.会议召开地点：威海国际物流园股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王晓东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《威海国际物流园股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

（1）根据公司制度要求，对《威海国际物流园股份有限公司章程》第二百条进行修改。

原内容为：根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党

司支部委员会（简称“物流园党支部”），并在物流园党支部设纪律检查委员。党支部成员职务的任免按照党章规定和党员干部管理权限审批。公司党组织关系隶属中共威海港集团有限公司委员会/中共山东威海港股份有限公司委员会。

现修改为：根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级批准，公司设中共威海国际物流园股份有限公司支部委员会（简称“物流园党支部”），并在物流园党支部设纪律检查委员。党支部成员职务的任免按照党章规定和党员干部管理权限审批。公司党组织关系隶属中共威海港集团有限公司委员会。

（2）根据公司制度要求，对《威海国际物流园股份有限公司章程》的顺序进行调整，将原第十三章“党的基本组成”调整为第五章，其他章节及相应条款依次向后顺延，章节内容不变。

具体内容详见公司于2019年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威海国际物流园股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司自董事会成立以来，能够按照《公司法》、《威海国际物流园股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。由公司董事长王晓东代表公司董事会就公司2018年度董事会的工作情况作出报告。

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司2018年度会计报表，编制了2018年度财务决算报告。由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年公司总体工作思路：做大传统物流业务，打响优质服务品牌；做强现代物流业务，形成核心竞争实力；做优商贸物流业务，三箭齐发；做活资本运作业务，融资合作。

围绕工作总思路，公司制定了2019年财务预算，由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。