公告日期：2019-04-22

广东振华科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：万凤雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东振华科技股份有限公司2018年度监事会工作报

议案》

1.议案内容：

由公司监事会主席万凤雷先生向大会作《广东振华科技股份有限公司2018

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东振华科技股份有限公司2018年度报告及其摘要的议

案》

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533号）》的要求，公司编制的2018年年度报告及其摘要，年度报告为公司重要披露文件，由公司监事会对年度报告及其摘要进行审核。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东振华科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议

案》

1.议案内容：

公司2018年度会计报表已经由续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由监事会对《广东振华科技股份有限公司2018年度财务决算报告》进行审核。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广东振华科技股份有限公司2019年度财务预算报告的议

1.议案内容：

广东振华科技股份有限公司根据公司业务规划，编制了《2019年度财务预算报告》,由公司监事会对该报告进行审核。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项

审计说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于广东振华科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，公告编号为：2019-019。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

按照财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》

1.议案内容：

我司应收客户伯恩光学（深圳）有限公司的设备尾款3,094,000.00元，经确认，该笔款项已实质性无法收回，且已全额计提了坏账准备，现申请核销处理。2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以总股本16,380,000股为基数，向未来实际分配方案时所公告的股权登记日登记在册的全体股东，以未分配利润向全体股东每10股送红股13股；每10股派发现金红利6元；以资本公积向全体股东以……
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