公告日期：2019-05-16

广东振华科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘振强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第四次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数16,380,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东振华科技股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

2018年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等

及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数16,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于广东振华科技股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：

2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，全体监事均能认真履行对公司董事会和管理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，切实有效地维护了公司、股东和员工的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数16,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于广东振华科技股份有限公司2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533号）》的要求，公司编制的2018年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，已于 2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）平台上进行披露，公告编号为：2019-017、2019-018。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于广东振华科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

广东振华科技股份有限公司2018年年度股东大会拟于2019年5月16日召开，公司2018年度会计报表已经由续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：

同意股数16,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于广东振华科技股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

广东振华科技股份有限公司根据公司业务规划，编制了2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：

同意股数16,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说

明的议案》

1.议案内容：

的《关于广东振华科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，公告编号为：20……
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