公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-028
证券代码：835824 证券简称：广东振华 主办券商：光大证券
广东振华科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月6日9：30至12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-028
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东振华科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6元；以未分配利润向全体股东每10股送红股15股；以资本公积向全体股东以每10股转增1股。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年6月6日上午9：00-9：30
（三）登记地点：广东振华科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈小刚，电话：0758-2787283
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

《广东振华科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2019-028
广东振华科技股份有限公司
董事会
2019年5月22日

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