公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-033
证券代码：835824 证券简称：广东振华 主办券商：光大证券
广东振华科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面方式发出
5.会议主持人：潘振强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司以未分配利润及资本公积转增股本后，注册资本增加至42,588,000元，对公司章程的注册资本进行相应修订。

公告编号：2019-033
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据第二届董事会第六次会议的相关议案，提请召开2019年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东振华科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东振华科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。