公告日期：2026-05-08

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038

11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038
电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537

网址（Website）：www. sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所

关于盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

信达三板会字(2026)第013号
致：盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2025年年度股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1. 根据公司第四届董事会第九次会议决议，决定于2026年5月7日（星期四）下午14:30召开本次股东会。

2. 公司董事会于2026年4月10日在股转系统信息披露平台发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

3. 本次股东会以现场会议的方式召开。

现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:30

现场会议地点：河源市高新区兴工南路26号盛嘉伦产业园办公楼1楼会议室。
4. 本次股东会由公司董事长邱建主持会议。

经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格

1. 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的股权登记日为2026年4月30日的《全体证券持有人名册》、股东签名册、授权委托书以及出席现场会议股东（含委托代理人）的营业执照、身份证明文件等相关文件，出席现场会议的股东
系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东委托代理人的授权委托书真实有效。

出席本次股东会会议的股东、股东代表（或代理人）共4名，代表公司股份数31,860,702股，占公司股份总数的69.87%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

2. 本次股东会的召集人为公司董事会。

经验证，信达律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。